주주총회 안내서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제4장에 의거하여 정기 주주총회를 아래와 같이 소집 하오니, 참석하여 주시면 감사하겠습니다. 

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 3월 25일 (금) 오후 2시 

2. 장소 : 서울시 송파구 송파대로 167 문정역 테라타워 B동 지하1층 대회의실 

(자세한 장소안내는, 첨부3: 장소 세부 안내 참조. 주차는 2시간까지 지원 가능하나, 주차장소가 협소하니 가능한 한 대중교통 이용을 권해드립니다.)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 - 사업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제 13기(2021. 1 .1 – 2021. 12. 31) 재무제표 승인 

  취지 : 2021년 영업활동에 따른 재무제표의 주주승인 절차

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

취지 : 정관 제 34조 이사의 선임 조항에 의거, 이사 선임

- 제3호 의안: 감사 중임의 건

취지 : 정관 제 48조 감사의 임기조항에 의거, 감사선임

4. 주주총회 참석 시 제출서류

1) 직접 행사: 본 소집통지서, 본인 신분증

2) 대리행사: 위임장(인감 날인 및 인감증명서 필요), 대리인 신분증 

2022년 3월 7일 

주식회사 수파드엘릭사 

대표이사 한   장   희 (직인생략)

본 정기주주총회의 참석여부를 3월 18일까지 수파드엘릭사 경영기획부로 이메일 회신 부탁드립니다. 

이메일 주소 : jk.lee@supadelixir.com. 또한 의결권의 불통일 행사시 정관 29 조에 의거, 주주총회 3일전(도달기준)에 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 합니다.