㈜수파드엘릭사 주주 여러분께

주주총회 소집통지서 

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 3월 28일 (목) 오후 2시


2. 장소 : 서울시 송파구 송파대로167 문정역 테라타워 B동 지하1층 대회의실
(주차는 2시간까지 지원 가능하나, 주차장소가 협소하니 가능한 한 대중교통 이용을 권해드립니다.)


3. 회의목적사항
가. 보고사항 - 사업보고

나. 부의안건
- 제1호 의안: 제 15기(2023. 1 .1 – 2023. 12. 31) 재무제표 승인 
  취지 : 2023년 영업활동에 따른 재무제표의 주주승인 절차

- 제2호 의안: 이사 중임의 건
  취지 : 정관 제 34조 이사의 선임 조항에 의거, 이사 선임 

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 제출서류
1) 직접행사: 본 소집통지서, 본인 신분증
2) 대리행사: 위임장(인감 날인 및 인감증명서 필요), 대리인 신분증

본 정기주주총회의 참석여부를 3월 21일까지 수파드엘릭사 경영관리부 담당자(김지수)에게 이메일 회신 부탁드립니다. (이메일 주소 : js.kim@supadelixir.com) 

또한 의결권의 불통일 행사시 개정정관 30조에 의거, 주주총회 3일전(도달기준)에 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 합니다.